MASAK Kimlik Tespiti ve Fon Transferleri İçin Yeni Parasal Sınırları Belirledi
MASAK, kimlik tespiti ve fon transferleri için parasal sınırları güncelledi. İşlem tutarları ve transfer limitleri artırılırken, kimlik doğrulama yöntemlerinde de kolaylık sağlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kimlik tespiti ve fon transferlerine ilişkin parasal sınırları güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, bu alanlardaki eşikler yeniden belirlendi.
Yeni Parasal Eşikler ve Değişiklikler
Müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan parasal eşikler, yükümlü gruplarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendi. En son 14 Ocak 2023’te belirlenen bu eşikler, yeni yönetmelikle yükseltildi.
Kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik fon transferleri (EFT) ve kripto varlık transferlerinde uygulanan parasal sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.
Kimlik Doğrulama Yöntemlerinde Kolaylık
Düzenleme, yükümlüler nezdinde daha önce kimlik tespiti yapılmış müşteriler için de kolaylıklar getiriyor. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama yöntemleriyle müşteri kimliğinin doğrulanabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.
Yorum Yap