MASAK Raporu Ahbap Derneği’ni İşaret Etti Yurt Dışı Yardımlar Bildirilmedi
MASAK raporu Ahbap Derneği’nin yurt dışından aldığı yardımları bildirmeyip mali kayıtları usulsüz tuttuğunu ortaya koydu. Yeliz Kaya ve Berkant Acil’in yüksek işlem hacimleri dikkat çekti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bir rapor, Ahbap Derneği ile ilgili önemli tespitlerde bulundu. Raporda, derneğin yurt dışından aldığı yardımların bildiriminin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı vurgulandı.
Vergi Denetim Kurulu (VDK) raporu, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in ticari faaliyetlerinin ağırlıklı olarak ‘Koşan Adam Müzik Yapım’ şirketi üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu. Şirketin 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yüz milyonlarca liralık para giriş ve çıkışı gerçekleştirdiği belirlendi. Benzer şekilde, Acil’e ait ‘Koşan Trade’ şirketinin hesap hareketlerinin de yüksek hacimlere ulaştığı tespit edildi.
Yeliz Kaya’nın Yüksek İşlem Hacmi ve Şüpheli Transferler
VDK raporunda, Yeliz Kaya’nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi bir görevi olmamasına rağmen, 2025 ve 2026 yıllarında Ahbap Lojistik adına 100 tapu işlemini yürüttüğü bilgisi yer aldı. Kaya’nın 2024’te 5 milyar, 2025’te 10 milyar ve 2026’da 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferlerinin gerçekleştiği, kuyumcu ve döviz şirketlerinden gelen para hareketlerinin de incelenmesi gerektiği değerlendirildi.
Berkant Acil’in banka hesaplarına yüksek tutarlı nakit yatırıldığı, sadece 2024’ün ağustos ve eylül aylarında hesabına 97,3 milyon lira nakit girdiği tespit edildi. Yeliz Kaya’nın 10 Eylül 2024’te Acil’in hesabına yatırdığı 1,5 milyon doların ertesi gün yeniden Kaya’nın hesabına aktarıldığı da raporda belirtildi.
Soruşturmadaki bilirkişi raporu, belediyelerden alınan hak ediş ödemelerinin çeşitli kişi ve şirket hesapları üzerinden Acil’in hesaplarına döndüğünü gösterdi. Haluk Levent ile de yüksek hacimli mali işlemler gerçekleştirildiği değerlendirildi. Belediyelerce Sur Müzik’in hesabına aktarılan ödemelerin büyük kısmının farklı hesaplara gönderildiği, bu hesaplardan da Mehmet Sait Köse ve Berkant Acil’in hesaplarına para transferi yapıldığı kaydedildi.
Mehmet Sait Köse’nin hesabının, kaynağı tam belirlenemeyen paraların toplandığı bir ‘havuz hesap’ niteliği taşıdığı aktarıldı. Hesaplardan yoğun nakit çekimleri yapıldığı ve aile bireyleri arasında yüksek hacimli para transferleri bulunduğu tespit edildi. Bilirkişi incelemesi, Köse ailesinin ‘kasa’, Sur Müzik’in ‘paravan şirket’, organizasyon faaliyetlerini yürüten şirketin ise Berkant Acil’e ait ‘Koşan Adam Müzik Yapım’ olduğu yönünde bulgulara ulaştı.
Şile Festivali İhalesi ve Dernek Şoförüne Yapılan Ödemeler
Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğunu değerlendirdi. İhale öncesi belediye yetkilileri ile şüphelilerin görüştüğü, ihaleyi Sur Müzik’in almasına rağmen organizasyonu fiilen Koşan Adam şirketinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Raporda, alınmayan hizmetler karşılığında sahte fatura düzenlenerek maliyetlerin yüksek gösterildiği ve belediyelerden gelen ödemelerin ardışık transferlerle farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı belirtildi. Bu para hareketlerinin mal varlığı aklama suçu kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.
İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün raporu, şüpheliler Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner’in hesaplarına ‘Ahbap’ açıklamasıyla para gönderildiğini ortaya koydu. Raporda, dernek çalışanları ve yöneticileriyle karşılıklı para transferlerinin bulunduğu ve bunların ‘harçlık’ olarak açıklandığı bilgisi yer aldı. Dernek şoförüne gönderilen paraların Haluk Levent’in kişisel ihtiyaçları için kullanıldığı beyan edildi.
Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in banka hesaplarında beyan edilen gelir düzeylerinin üzerinde işlem hacimleri bulunduğu, 2020-2024 yılları arasında milyarlarca liraya ulaşan para giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği tespit edildi. Transfer açıklamalarında çoğunlukla ‘borç’ ve ‘elden ödeme’ ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Bu kişilerin birbirleriyle ve diğer şüphelilerle yoğun para transferi ilişkisi içinde oldukları, ayrıca dernekte görevli bazı kişilerle de karşılıklı para hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.
MASAK analizleri sonucunda Alper Çelik’in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar, Zafer Yay’ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar ve Emrah Gödeliner’in hesaplarında yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Çelik’in 190 milyon 270 bin liralık yasal bahis oynayıp kaybettiği raporda yer aldı. Ahbap Derneği’nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar yardım aldığı belirlendi. Bu yardımlara ilişkin bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı tespitleri raporda yer buldu.
Yorum Yap