Türkiye kara para ve terör finansmanıyla mücadelede yeni strateji belgesini açıkladı
Türkiye, kara para ve terör finansmanıyla mücadelede 2026-2030 strateji belgesini açıkladı. Yeni eylem planı, adli süreçleri hızlandırmayı ve suç gelirlerine el koymayı hedefliyor.
Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında ‘Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)’ni yayımladı. Bu belge ile mali suçlara karşı yeni bir eylem planı hayata geçirilecek.
Yeni strateji belgesi, Türkiye’deki kara para aklama ve terör finansmanı suçlarına yönelik el koyma ve müsadere süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Adli ve idari süreçlerin iyileştirilmesi, yükümlülüklere uyumun geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli şekilde uygulanması planlanıyor.
Öncelikli Soruşturmalar ve MASAK Analizleri
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün genelgesine göre, yüksek riskli suç kategorilerinde ve nakit kontrolleri sırasında tespit edilen durumlarda, aklama suçu izlenimi veren hallerde de soruşturmalar başlatılacak. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından öncelikli olarak analiz edilecek.
MASAK’a iletilen adli taleplerin hızlı yanıtlanması sağlanacak. MASAK raporlarının akıbeti, ilgili kurumların da katılımıyla sistematik olarak takip edilecek. Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamu sistemlerinden alınacak ek verilerle güçlendirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtlar dijitalleştirilecek.
Gerçek Faydalanıcılık ve Ortak Çalışmalar
Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hataları tespit etmek için düzenli olarak ortak çalışmalar yürütecek. Gerçek faydalanıcılık ve ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecek. Bu mükellefler, risk analizlerine dahil edilerek denetim programlarına alınabilecek.
Terörizmin finansmanı unsuru taşıyan tüm vakalarda eş zamanlı olarak ‘terörizmin finansmanı’ soruşturması açılacak. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı ‘terörizmin finansmanı’ soruşturması açılacaktır.
Yeni Çalışma Grupları Oluşturulacak
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, mevcut çalışma gruplarına ek olarak yeni alt çalışma grupları kurulacak. Bu gruplar, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temsilcilerinden oluşacak. Bu gruplar, operasyonel etkililiği artırmak ve risk değerlendirmesi yapmak için ortak çalışmalar yürütecek.
Mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve operasyonel vakalarla ilgili görüşmeler yapılması için Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek. Ayrıca, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak. Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak ve stratejik hedeflere ulaşma durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
Yorum Yap